Rosfinmonitoring nutí společnosti, aby zveřejnily jejich majitelé bankovních

Video: centrální banka navrhuje opustit myšlenku identifikace příjemců klientů bank v AML / CFT

Rosfinmonitoring představil návrh zákona o boji proti praní špinavých peněz, která nabízí vyžadují obchodních společností zveřejňovat celý řetězec vlastníků organizace zabývající v peněžních transakcích.

Nový legislativní projekt vážně zpřísňuje kontrolu nad peněžní transakce, společností a placení daní.

Rosfinmonitoring vymyslel způsob, jak vytvořit obchodní společnosti zveřejňovat své majitele. Předávají informace budou organizace, které návrh zákona o legalizaci - to banky, pojišťovny, realitní kanceláře, dokonce i mobilní operátoři a soukromé penzijní fondy. Zákon vyžaduje, aby zaměstnavatelé poskytovali informace o skutečných vlastníků organizací provádějících transakce s hotovostí a jiného majetku.

Příjemci zákona se vztahuje na osoby, které jsou přímo či nepřímo, sám nebo s propojenými osobami určují činnost společnosti. Takový přístup odhalí celý řetězec vlastnictví. S klienty, kteří nechtějí zveřejnit tuto informaci, že banka může odmítnout spolupracovat.

Nyní podle zákonů bank v Rusku nemají shromažďovat informace o skutečných vlastníků. V západních bankách praxe je běžná. Centrální banka uvedla, že zákon splňuje doporučení Spolkového finančního monitoringu Service Group, aby finanční opatření pro boj proti praní špinavých peněz (FATF). Ministerstvo vnitra rovněž uvedla, že by se podporovat iniciativy Rosfinmonitoring, které pomohou k získání informací o finančních trestných činů.

Kromě toho Federal Financial Monitoring Service představil návrh zákona, zvýšení sankcí za praní špinavých peněz. Z těchto iniciativ je požadavek, aby přinutit banky, aby oznámit správci daně všechny otevírají své účty. V roce 2011 ruská ekonomika byla nezákonně stažena asi 4% HDP.

Současně více než jeden bilion rublů šel do zahraničí prostřednictvím fiktivních firem.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné